浙江苏泊尔股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议通知于2007年11月26日以邮件形式告知各位董事。

会议于2007年11月30日以通讯方式召开了本次会议。参加会议应表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。发出议案审议票传真件8份,收回有效表决8份,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,会议一致作出以下决议：

    一、审议通过了《董事会关于SEB国际要约收购事宜致全体股东报告书》；

    表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

    浙江苏泊尔股份有限公司董事会

    2007年12月1日

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