北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经公司第三届董事会第三十六次会议审议,定于2007年12月17日召开公司2007年第二次临时股东大会。

现将有关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年12月17日上午10：30

    2.召开地点：公司一层会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.表决方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)截止2007年12月13日下午交易结束后,中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    (1)审议关于修改《公司章程》的议案；

    (2)审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

    (3)审议关于为龙泉宾馆贷款提供担保的议案。

    2.披露情况：

    上述提案详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号：2007-021)和《关于为龙泉宾馆贷款提供担保的公告》(公告编号：2007-022)。

    三、出席股东大会登记方法

    1.登记方式：现场、信函或传真方式

    2.登记时间：2007年12月14日上午9：00-12：00；下午1：00-4：00

    3.登记地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号北京旅游证券事务部

    4.委托代理人登记和表决时的要求：

    法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证,委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东账户、持股凭证、身份证,委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。

    四、其他事项

    1.会议联系方式：

    (1)会议联系人：陈晨 李麟

    (2)联系电话：010-60805568 60805556

    (3)传 真：010-60805567

    (4)邮政编码：102308

    2.会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席北京京西风光旅游开发股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号：

    委托人股东账户： 委托人持股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号：

    委托权限： 委托日期：

    (注：授权委托书复印件有效)

    六、备查文件

    本公司第三届董事会第三十六次会议决议。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年十一月三十日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。