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中国有色金属建设股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于二○○七年十一月二十九日以通讯方式召开了第四届董事会第54次会议,应参加董事9 人,实际参加董事9 人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经审议,参会董事一致通过了如下决议:

    一、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《支付中磊会计师事务所有限责任公司2007 年度报告审计费用》的议案

    二、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了修订的《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案

    三、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了修订的《董事会提名委员会工作细则》的议案

    四、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了修订的《董事会审计委员会工作细则》的议案

    五、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了修订的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

    六、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2007 年第二次临时股东大会通知》的议案

    具体内容详见《关于召开2007 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    中国有色金属建设股份有限公司董事会

    2007 年11 月30 日

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