原水股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海市原水股份有限公司于2007年12月3日召开五届二十三次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案) 的议案。

    二、通过有关审计报告及盈利预测报告的议案。

    三、通过公司与控股股东上海市城市建设投资开发总公司(下称:上海城投 )签署的《以资产认购股份合同补充协议》、《股权转让协议补充协议》的议案。

    四、通过公司对2007年10月29日公告的《公司非公开发行A股股票预案》的 补充公告,对该预案部分内容进行补充和修订:其中,公司采取非公开发行股票 与支付现金相结合的方式购买上海城投旗下的主要经营性资产,发行价格为每股 15.61元,发行数量确定为4.137亿股A股股票；支付现金金额确定为人民币 718107513.55元(最终支付现金金额将根据经上海市国有资产监督管理委员会核 准的评估结果进行调整)。

    五、同意将公司名称变更为上海城投控股股份有限公司。

    六、通过修改公司章程的议案。

    七、通过关于增补公司部分董事的议案。

    董事会决定于2007年12月20日13:30召开2007年第一次临时股东大会,会议 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交 易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有 关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738649”；投票简称为“原水投票”。