S*ST源药:董事会决议召开股东大会暨股改相关股东会议公告

    上海华源制药股份有限公司于2007年12月7日以通讯方式召开五届三十二次 董事会,会议审议通过关于公司潜在控股股东注入优质资产进行股权分置改革( 简称:股改)的议案:包括资产无偿注入和业绩承诺。

其中,公司潜在实际控制 人麦校勋及第二大股东许志榕决定将其合计持有的东莞市方达环宇环保科技有 限公司(注册资本500万元,下称:方达环宇)51%的股权无偿注入公司作为股改对 价,其中麦校勋注入44.1%的股权、许志榕注入6.9%的股权。根据有关资产评估 报告书,以方达环宇截至2007年6月30日的净资产评估值58446.91万元为依据,标 的股权对应的价值为29807.92万元；此外,麦校勋和许志榕承诺在未因其他不可 抗力因素影响企业正常生产经营的条件下,公司2008、2009年两年累计净利润不 低于10000万元,若公司2008、2009年两年的累计净利润低于10000万元,则实际 净利润与10000万元之间的差额部分将由勋达投资和许志榕以现金方式补足,具 体支付时间为2009年度报告披露后10日内；同时还特别承诺:本次股改实施后 ,持有的公司非流通股自股改实施之日起36个月内不上市交易或转让。此次股改 方案中涉及的重大资产注入构成关联交易。

    董事会决定于2007年12月28日14:00召开2007年第二次临时股东大会暨股改 相关股东会议,会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的 方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时 间为2007年12月26日-12月28日期间交易日的上午9:30至11:30,下午1:00至3: 00,审议以上事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738656”；投票简称为“S*ST源药”。

    董事会征集投票权方案:本次投票权的征集对象为截止2007年12月17日下 午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流 通股股东；征集时间为2007年12月26日至28日期间正常工作日的上午8:00-11: 30,下午13:00-17:00。本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,公司董事会采用 公开方式在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公 告进行投票权征集活动。

    

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