S*ST黑龙:董事会决议和股改说明书及召开相关股东大会公告

    黑龙江黑龙股份有限公司于2007年12月7日召开三届十九次董事会,会议审 议通过公司控股股东黑龙集团公司(下称:黑龙集团)与公司潜在控股股东国中 (天津)水务有限公司(下称:国中水务)提出的《关于公司股权分置改革的方案》。

    股权分置改革方案:国中水务同意进行股权分置改革,以豁免公司欠国中水 务的部分债务作为对价支付给流通股股东,以换取所持非流通股股份的上市流通 权,即:国中水务豁免公司由于委托收购3个水务资产股权所欠的收购款项 17500万元,由于流通股比例为29.79%,流通股股东共获得5213万元的净资产,每 股流通股获得0.5346元。公司经审计的2007年度中期报告显示每股净资产为 0.33元,以获得的净资产值计算,相当于流通股每10股获付16.2倍的现有每股净 资产,非流通股股东共支付5213万元。本次股权分置改革不以控股权转移过户为 前提条件。

    公司全体非流通股股东除将遵守有关文件所规定的法定承诺事项外,黑龙集 团和国中水务对股份的禁售或限售还作出特别承诺:所持有的原公司非流通股 股份自股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。

    董事会决定于2007年12月28日下午2:00召开A股市场相关股东会议,会议采 取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可 通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2007年12月26日-28 日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权分置改革方案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738187”；投票简称为“黑龙投票”。

    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2007年12月17 日下午3:00,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 流通股股东；征集时间为2007年12月18日至27日期间工作日的每日8:30-11:00 、13:30-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过在中国证监会 指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。