上港集团:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年12月11日召开一届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司第二大股东招商局国际码头(上海)有限公司(现持有公司26.54%的股权)将其持有的公司全部股权转让予招商局国际有限公司全资子公司AdroitInvestmentsLimited的议案。

    二、通过修订公司章程部分条款的议案。

    三、通过关于受托经营管理洋山深水港区三期(一阶段)码头的议案。

    四、通过关于融资人民币30亿元流动资金的议案，额度有效期至2008年12月31日止。

    五、通过关于资产损失财务核销的议案。

    六、通过关于认定受托经营洋山深水港区履约保证金坏帐准备的议案。

    董事会决定于2007年12月27日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。