S爱建:公布董事会决议暨股改方案沟通协商情况和调整股改方案公告

    上海爱建股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过关于修订股权分置改革(简称：股改)方案的议案，该事项尚需提请公司临时股东大会暨相关股东会议审议。

    公司股改方案自2007年12月3日刊登公告以来，在公司董事会和保荐机构的协助下，公司股改动议人通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据协商结果，经股改动议人的提议，公司对股改方案部分内容进行如下调整：

    一、原方案中对价安排调整为：公司以资本公积金向方案实施日登记在册的全体股东转增股本，转增比例为10:3.6986512417；爱建基金会、上海工商联同意以各自持有的原发起人股份应得转增股份合计40127436股赠予方案实施日登记在册的全体流通股股东，作为非流通股股东所持非流通股股份获得流通权的对价。流通股股东每持有10股流通股将实际获得5股的转增股份，该对价水平相当于在实施公积金转增后总股本不变的前提下，流通股股东每10股获得0.95股的对价。

    公司募集法人股股东在本次股改方案中，既不支付对价也不获得对价。

    二、股改动议人的承诺事项现调整为：除根据有关规定，遵守法定承诺事项外，如公司股改方案获得临时股东大会及相关股东会议审议通过，股改动议人将特别承诺：继续积极引进战略合作伙伴，在2008年内对公司进行重大资产重组。

    公司股票将于2007年12月13日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2007年12月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股改说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。