利用购买产品高额返利的手段,哈尔滨一公司非法集资1800余万元,涉及内蒙古、辽宁等地的数百名群众。哈尔滨市公安局经侦支队先后将唐承文等3名犯罪嫌疑人抓获,目前案件已经被移送检察机关审查起诉。
2007年4月28日,哈尔滨市公安局经侦支队接到举报,称自2006年底开始,哈尔滨天成酒业有限公司(以下简称天成公司)董事长唐承文等人将价值几十元的酒以1500元销售,非法敛财数千万元。
经过工作,警方确定了天成公司的办公地点。2007年6月26日10时,唐承文在办公地点出现,民警立即将其控制并带回支队。
经查,2006年11月,唐承文创立天成公司,经营范围为购销瓶装酒。公司成立后,唐承文制定了《股东广告分红方案》,即一次性购买其公司的一套产品(每套1500元,含男神酒礼品装一盒、蜀窖醇一箱)即可成为其公司股东,可享受公司每月300元的分红,分红10次累计到3000元结束。
自2006年12月开始,唐承文以天成公司名义对外宣传并实施该公司的《股东广告分红方案》,利用购买男神酒、蜀窖醇等产品高额返利为手段,非法集资1800余万元,被集资人数达数百人,分布于包头、沈阳、四平、本溪、抚顺等城市。
2007年11月4日,民警赴沈阳调查取证。在接待被集资人的过程中,民警了解到闫长红、李树彬系天成公司的工作人员,参与制定了公司的集资活动方案、返利制度,公司每单(1500元)给两人提成20元至30元,两人共获利数十万元。
2007年11月21日,民警赴本溪对闫长红、李树彬进行抓捕。在本溪市警方的配合下,经过十几天的排查,将闫长红、李树彬抓获。目前,此案正在进一步审理中。
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