紫光华宇:第三届董事会第二次会议决议公告

    北京紫光华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2007 年12 月12 日在北京清华科技园科技大厦C 座25 层会议室召开。

    会议通知于2007 年11 月20 日以传真或邮件方式送达各位董事；公司董事5人,实际参会表决董事5 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议由董事长邵学先生主持,公司三名监事和高级管理管理人员列席了会议。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下,形成如下决议：

    1、 审议通过《更换会计师事务所》的议案：

    2、 审议通过《召开公司2007 年第二次临时股东大会》的议案：

    

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