宇通客车:公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

    郑州宇通客车股份有限公司于2007年12月15日召开五届二十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于参与设立有限合伙企业的议案：公司拟与控股股东郑州宇通集团有限公司(下称：宇通集团)作为有限合伙人发起设立有限合伙企业“郑州云杉股权投资基金”(以工商局核准为准)，双方承诺出资共计5亿元人民币，其中公司承诺以自有资金出资3亿元人民币，占承诺出资金额的60%。

投资期限自有限合伙企业登记注册起五年。

    二、通过关于进行产业整合的议案：公司拟以自有资金收购宇通集团持有兰州宇通客车有限公司(注册资本为人民币6000万元，公司出资占20%)60%的股权，同时拟向宇通集团出售公司持有郑州绿都置业有限公司(注册资本为人民币20000万元，公司出资占50.93%)全部股权，拟以2007年12月31日为评估基准日，按照合理价格收购、出售标的股权。根据标的股权评估值拟定《股权转让协议》。

    三、通过关于增加宇通集团全资子公司香港宇通国际有限公司(下称：香港宇通)为海外业务代理的议案：自2008年1月1日起至2009年2月28日止，增加香港宇通将代理公司在海外地区的市场拓展、销售、售后服务、产品信息的搜集及反馈、原材料及零部件的进口等业务的相关交易，所有代理业务与宇通集团相关条款一致。

    上述事项均构成关联交易。

    董事会决定于2008年1月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述议案。

    

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