两面针:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    柳州两面针股份有限公司于2007年12月17日-18日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、通过修订公司章程部分条款的议案。

    三、通过关于投资参股南宁市商业银行(下称：商业银行)的议案：经广西壮族自治区人民政府研究同意，商业银行开始实施增值扩股方案。增值扩股后商业银行总股本由2.30亿元增加至20亿元。在完成增值扩股等事项后，该银行拟申请更名为广西北部湾银行。公司拟出资2亿元投资参股商业银行，持有其股份1亿股，占商业银行总股本的5%。

    董事会决定于2008年1月8日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。