S*ST张股:董事会通过2008年度公司经营计划，并同意向控股股东申请5000万元流动资金借款

    S*ST张股六届董事会第十四次会议于2007年12月27日召开，通过了如下议案：

    一、同意选举袁祖荣先生、廖朝晖女士为公司副董事长。

    二、《关于审议〈2008年度公司经营计划〉的议案》，公司计划2008年实现净利润800万元。

    三、《关于调整2008年度董、监事津贴方案的议案》，同意取消非独立董事、监事津贴，独立董事仍执行现行的津贴标准。

    四、《2008年公司高级管理人员薪酬激励方案》。

    五、同意提取2008年董事会专项基金287.72万元。

    六、同意公司及控股子公司向控股股东--张家界市经济发展投资集团有限公司申请5000万元流动资金借款。

    七、制定《董事会提名委员会议事规则》。

    八、调整公司第六届董事会专业委员会成员。