S*ST天香:董事会决议及股改说明书摘要和召开股东大会暨股改股东会议公告

    华通天香集团股份有限公司于2007年12月27日以通讯和传真方式召开六届九次董事会，会议审议通过《关于公司股权分置改革(简称：股改)的议案》：公司以方案实施股权登记日流通股总股本221100001股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增2.5股，全体非流通股股东将获得转增的全部股份转送给流通股股东。

上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，流通股股东相当于每10股获送2.6475股。流通股股东在本次公司用资本公积金转增并获得非流通股股东转送股份后，每10股变为15.809股。

    非流通股股东福建华通置业有限公司(下称：华通置业)和华鑫通国际招商集团股份有限公司(下称：招商集团)就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理的承诺：由于除了提出股改动议的三家公司外，目前其他23家非流通股股东(包括未明确持有人)未明确表示同意本次股改方案。若在本次股改方案实施之前，该23家非流通股股东中仍未明确表示同意本次股改方案的，由华通置业和招商集团按照0.60:0.40的比例代替未明确表示同意本次股改方案的非流通股股东向流通股股东转送股份。

    董事会决定于2008年1月23日14:00-16:00召开2008年第一次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年1月21日至23日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述《股改方案》。

    本次网络投票的股东投票代码为“738225”，投票简称为“天香投票”。

    董事会征集投票权方案为：征集对象为截止2008年1月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2008年1月17-19日(每日9:00-17:00)和2008年1月15-16日(上午9:00-12:00)；征集方式为采用公开方式在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。