太原重工股份有限公司于2007年12月29日召开四届四次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于收购控股股东及其关联人资产的议案。
    二、通过关于出售重型减速机分公司资产的议案。
    三、通过关于收购公司控股股东太原重型机械(集团)制造有限公司(下称:太重制造)所持的太原重工钢轮有限公司(下称:太原钢轮)股权的议案:鉴于太重制造所持太原钢轮股权已在山西省产权交易市场挂牌出售,授权公司总经理以不超过700万元的价格竞价收购上述股权后,注销太原钢轮法人资格,与精密锻造分公司合并后组建轮轴分公司。
    四、通过关于调整部分2007年度日常关联交易预计的议案。
    五、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案:本次非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票数量上限不超过10000万股(含10000万股),下限不少于6000万股(含6000万股);发行对象为包括公司实际控制人太原重型机械集团有限公司(下称:太重集团)和太重制造在内的不超过十名特定投资者,其中太重集团及太重制造拟以现金分别认购不超过400万股股票;发行价格不低于30.36元/股。
    六、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的议案。
    七、通过关于与太重集团、太重制造签署股份认购协议的议案。
    八、决定召开两次股东大会分别审议关于向控股股东及其关联人收购资产等事项和关于非公开发行股票的有关事项。
    董事会决定于2008年1月23日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上第一、四项预案。
    
(来源:上海证券报)
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