洪都航空:公布董事会临时会议决议公告

    江西洪都航空工业股份有限公司于2007年12月30日召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向不超过十名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行股票数量上限不超过7000万股(含7000万股)，其中，公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)以现金2.50亿元和关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司(与中航科工同为中国航空工业第二集团公司控制的企业，下称：洪都集团)以经评估的飞机业务相关资产净值3.50亿元(以经国有资产监督管理部门备案的评估结果为准)参与本次非公开发行的股份认购；本次非公开发行后，中航科工、洪都集团将合计持有公司不低于50%的股份，剩余部分股票由其他特定投资者以现金认购。

本次非公开发行股票价格不低于35.76元/股。

    二、通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

    三、通过《关于本次非公开发行相关的股份认购及资产收购等协议的议案》。

    四、通过《本次非公开发行完成后公司的持续关联交易的议案》。

    五、通过《关于提请股东大会非关联股东批准中航科工及洪都集团免于发出要约的议案》。

    六、通过申请豁免信息披露的议案。

    七、通过《关于本次非公开发行滚存未分配利润安排的议案》。

    八、通过《关于非公开发行涉及重大关联交易报告的议案》。

    九、通过本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行事宜的股东大会，待公司非公开发行条件成熟后另行通知召开股东大会。

    十、通过《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》。

    十一、通过《关于制订公司募集资金管理办法的议案》。

    十二、同意公司与北京创盈科技产业集团有限公司共同出资设立合资公司开发洪都创盈园区项目，项目总用地面积38247平方米，总建筑面积17991.32平方米，预计总投资61738.99万元。合资公司注册资本初步拟定为3亿元人民币，其中：公司拟主要以厂房、管理楼、科研办公综合楼、38247平方米土地等存量资产出资，评估值约1.3亿元(以正式评估报告为准)，占拟注册资本的40%-45%。

    十三、通过《关于公司2007年日常关联交易额增加有关情况的议案》。

    董事会决定于2008年1月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第十、十三项议案。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。