洪都航空:公布非公开发行股票涉及重大关联交易公告

    江西洪都航空工业股份有限公司本次向不超过十名特定投资者发行股票数量不超过7000万股(含7000万股)。

    公司与控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)于2007年12月29日签订了附条件的《股份认购协议》，中航科工以现金2.50亿元认购公司本次非公开发行的部分股份，认购价格不低于35.76元/股。

    公司与关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司(与中航科工的实际控制人同为中国航空工业第二集团公司，下称：洪都集团)于2007年12月29日签订了《股份认购及资产收购协议》。洪都集团以经评估的飞机业务相关资产净值3.50亿元参与本次非公开发行的股份认购，评估基准日为2007年9月30日。最终交易价格以国有资产监督管理部门备案的资产评估结果为基础确定。认购价格不低于35.76元/股。

    本次发行中航科工以现金认购非公开发行股份、洪都集团以资产认购非公开发行股份构成重大关联交易，尚需公司股东大会审议批准，政府有关部门批准(或核准)。