双钱股份:公布董事会决议公告

    双钱集团股份有限公司于2007年12月29日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、批准公司控股51.67%的子公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司增加70万条全钢丝子午线轮胎项目的议案：项目总投资概算为32997万元人民币(自筹资金9899万元，银行贷款23098万元)。

    二、批准上海制皂(集团)如皋有限公司[注册资本为6800万元，其中公司控股60%的子公司上海制皂(集团)有限公司(下称：制皂集团)出资3400万元，占注册资本的50%，下称：如皋制皂]计划增加注册资本6000万元，增资后注册资本将变更为12800万元，其中制皂集团出资提高至6400万元，持股比例保持不变。

    三、通过公司向中国进出口银行上海市分行(下称：进出口银行)申请2.5亿元人民币抵押贷款的议案：公司于去年获得进出口银行发放的4.5亿元人民币出口卖方信贷短期贷款(享受4.32%的优惠年利率)，其中2.5亿元将于2007年年底到期，进出口银行要求公司展期时以房地产抵押，为此，公司拟以双钱载重轮胎公司经评估后的所对应价值作抵押，申请2.5亿元人民币贷款的展期，借款期限约为12个月，年利率仍为优惠利率。

    四、通过公司全资子公司上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司核销历年遗留应收账款的议案。

    五、通过关于公司核销历年遗留应收账款的议案。

    六、批准关于上海牡丹油墨有限公司(系制皂集团下属全资子公司，下称：牡丹油墨)向如皋制皂提供3000万元担保的议案：如皋制皂将于2008年年初到期一笔银行贷款2000万元，因原担保方制皂集团的关键财务指标达不到授信担保单位要求；同时如皋制皂也需要再补充1000万元的流动资金。鉴于此，拟通过牡丹油墨为如皋制皂提供3000万元的贷款担保，担保期限为一年。本次担保事项还需提交公司股东大会审议。

    上述贷款担保事项形成后，公司合计对外担保总额为126580万元。

    七、通过授权管理层与徐州徐轮橡胶有限公司签订投资合作意向备忘录的议案。