中大股份:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    浙江中大集团股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决方式召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案：公司拟向第一大股东浙江省物产集团公司(下称：物产集团)非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)，购买其合法持有的浙江物产元通机电(集团)有限公司(注册资本为人民币464718155元，下称：物产元通)100%股权，截止2007年9月30日，标的股权权益评估值为130259.18万元，发行价格为每股16.57元。

按上述测算，本次发行新增股份的数量为78611454股。公司已于2007年12月28日与物产集团签订了《发行股票收购资产协议》。

    二、通过公司拟与物产集团签订的《发行股票收购资产协议》。

    三、通过关于提请股东大会批准物产集团免于以要约方式收购公司股份的议案。

    四、通过前次募集资金使用情况专项审核报告。

    五、通过关于继续履行物产集团及其关联公司与物产元通签订的保证合同的议案：2007年物产集团董事会通过涉及物产元通的担保预算是：物产元通与浙江物产国际贸易有限公司互保1亿元，物产元通与浙江物产燃料集团有限公司互保3亿元，物产集团为物产元通提供最高额保证3亿元。上述互保和保证均已签订相关的保证合同，相关银行已接受以上各方间的互保和保证。

    六、通过关于控股子公司浙江中大集团国际贸易有限公司收购浙江物产国际贸易有限公司持有的浙江瑞丽服饰有限公司70%股权的议案。

    董事会决定于2008年1月18日下午1:30召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738704”；投票简称为“中大投票”。

    

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