海鑫科金:2007年第四次临时股东大会决议公告

    北京海鑫科金高科技股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第四次临时股东大会于2007年12月28日下午13：00在公司会议室召开。参加本次股东大会股东代表12人,代表具有表决权的公司股份55336000股,占公司有表决权股份总数的100%。

    本次会议由公司董事会召集,董事长主持,公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、 审议并通过了《关于转让海鑫科金持有的上海科比生物识别技术有限公司股权议案》。

    二、 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理转让上海科比股权事宜议案》。

    三、 审议并通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2007 年度财务报告审计机构的议案》。