上海宏盛科技发展股份有限公司关联交易公告(1)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次关联交易是上海宏盛科技发展股份有限公司(“甲方”、以下简称“公司”)的控股股东上海宏普实业投资有限公司(“丁方”、以下简称“宏普实业”)为支持公司的发展,降低公司资产负债率,优化公司资产结构而无条件等额受让公司控股子公司债权债务的行为。

    ●公司于2007年12月28日召开的董事会2007年度第五次临时会议审议通过了涉及本次关联交易的《四方协议》议案,关联董事实施了回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述议案还须经公司股东大会审议批准,届时关联股东将实施回避表决。

    一、关联交易概述

    协议各方拟签署的《四方协议》的主要内容如下：

    在企业经营活动中,由于国际贸易的业务流程,导致公司及公司控股子公司在海外存在应收应付账款,宏普实业为支持宏盛科技持续发展,降低宏盛科技资产负债率,以增强资金流转能力。公司及控股子公司安曼电子(上海)有限公司(“甲方”、以下简称“安曼电子”)、宏普国际发展(上海)有限公司(“甲方”、以下简称“宏普国际”),ORIGONINTERNATIONAL(HOLDINGS)LTD.(“乙方”、以下简称“ORIGON”),INTERNATIONALNORCENTTECHNOLOGY(“丙方”、以下简称“INT”),宏普实业(“丁方”)四方本着平等互利和诚实信用原则,经友好协商,达成如下协议：

    1、甲、乙、丙、丁四方协商一致,将安曼电子拥有的对INT部分债权(即部分对外应收款)计美元88,746,995.00元(大写：美元捌仟捌佰柒拾肆万陆仟玖佰玖拾伍元整),及安曼电子应付ORIGON的部分货款计美元88,746,995.00元(大写：美元捌仟捌佰柒拾肆万陆仟玖佰玖拾伍元整),同时转让给宏普实业。转让后,甲方不对上述应收应付款负责。由宏普实业无条件的承担该款项的应收应付。宏普实业同意,该部分债权对应的业务利润仍归安曼电子所有。

    2、甲、乙、丙、丁四方协商一致,将宏普国际拥有的对INT部分债权(即部分对外应收款)计美元56,530,870.00元(大写：美元伍仟陆佰伍拾叁万零捌佰柒拾元整),及宏普国际应付ORIGON的部分货款计美元56,530,870.00元(大写：美元伍仟陆佰伍拾叁万零捌佰柒拾元整),同时转让给宏普实业。转让后,甲方不对上述应收应付款负责。由宏普实业无条件的承担该款项的应收应付。宏普实业同意,该部分债权对应的业务利润仍归宏普国际所有。

    本协议经甲、乙、丙、丁四方加盖公章并由四方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签章后生效。

    本次关联交易的定价政策及依据是以协议各方确认的相关债权债务帐面价值为准。

    二、独立董事意见

    就本次关联交易议案,公司独立董事刘红忠、郑韶、张天西发表独立意见,同意上述关联交易。独立董事一致认为,公司董事会在审议此关联交易议案时,关联董事已回避表决,符合有关规定；公司与关联方的关联交易体现了控股股东对公司的支持,交易条件公平合理,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

    三、董事会表决情况

    该议案为关联交易议案,关联董事龙长生、鞠淑芝、朱方明回避表决,其余六名非关联董事全部对该议案表示同意。

    四、关联方介绍

    本次关联交易涉及的关联方为宏普实业,宏普实业为本公司控股股东,成立于1998年9月。法人代表鞠淑芝,注册资本人民币7.93亿元。主要经营业务为实业投资,国内贸易,物业管理,生产销售电脑设备及配件,软件开发及销售,百货批发及零售。

    五、交易的目的及对上市公司的影响

    本次关联交易是公司控股股东宏普实业为支持公司的发展,降低公司资产负债率,优化公司资产结构而无条件等额受让公司控股子公司债权债务的行为。

    通过本次关联交易,公司及公司控股子公司将大幅减少应收应付帐款,降低资产负债率,并冲回由涉及本次转让相关应收帐款计提坏帐准备而产生的费用。

    六、备查文件目录

    1、上海宏盛科技发展股份有限公司董事会2007年度第五次临时会议决议

    2、独立董事意见

    3、四方协议

    特此公告。

    上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

    二OO八年一月三日

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。