S*ST美雅:董事会调整下属四个委员会委员

    S*ST美雅2008年第一次临时董事会会议于2008年1月5日召开，通过如下议案：

    一、选举杨卫华先生、龚洁敏女士为公司董事会战略委员会委员。

    二、选举杨卫华先生、龚洁敏女士为薪酬与考核委员会委员，选举杨卫华先生为主任委员。

    三、选举张硕城先生、杨卫华先生为提名委员会委员，选举张硕城先生为主任委员。

    四、选举龚洁敏女士、张硕城先生、杨卫华先生为审计委员会委员，选举龚洁敏女士为主任委员。

    五、聘请中国银河证券股份有限公司为公司股权分置改革保荐机构和推荐恢复上市保荐机构的议案。