孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2007 年12 月28 日以书面、传真和电子邮件等方式发出,2008 年1 月8日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
    一、董事会以10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    二、董事会以10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。
    三、董事会以10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。
    四、董事会以10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于授权董事会有权处理公司资产抵押事宜的议案》。
    五、董事会以10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。
    
(来源:上海证券报)
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