岳阳纸业:公布董事会决议暨增加临时股东大会临时提案公告

    岳阳纸业股份有限公司于2008年1月11日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于调整公司部分高管人员的议案。

    二、通过关于2008年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案：公司2008年新增银行贷款额度110000万元，其中：母公司105000万元；全资子公司湖南茂源林业有限责任公司(下称：茂源林业)短期贷款5000万元。续贷银行贷款额度185745万元，其中：母公司154400万元2007年度贷款到期后需向银行续贷；全资子公司永州湘江纸业有限责任公司31345万元贷款到期后需向银行续贷。同意公司为茂源林业向银行申请的5000万元贷款提供担保。

    根据公司股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(持有公司22.36%的股份)提议，将上述第二项议案作为临时提案提交公司于2008年1月25日召开的2008年第一次临时股东大会审议。