五矿发展:公布董事会决议公告

    五矿发展股份有限公司于2008年1月11日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意聘任李明克、陈绍荣担任公司副总经理职务。

    二、通过对五矿(湖南)铁合金有限责任公司(注册资本为1000万元，公司及其下属子公司矿产公司分别占80%、20%，下称：五矿湖铁)增资的议案：公司和湖南省国资委签订《关于五矿湖铁增资协议》，共同对五矿湖铁进行增资，其中，公司以自有资金(现金方式)认缴出资21910.4万元，湖南省国资委认缴出资5727.6万元。本次增资完成后，五矿湖铁注册资本变更为28638万元，公司、湖南省国资委、矿产公司分别占79.3%、20%、0.7%。五矿湖铁对湖南铁合金集团有限公司、湖南铁合金有限责任公司、湖南铁合金集团其它子公司以及兴鑫公司(合称“湖铁”，具有年产30万吨的铁合金产能)的主要经营性破产资产进行收购，在标的资产评估价值35797万元的基础上，双方协商确定收购价格为28638万元。