1、会议时间：2008年1月28日（周一）上午9:00开始。
2、会议地点：苏泊尔大厦19层会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场表决。
5、股权登记日：2008年1月21日。
6、会议审议事项：《关于董事会换届选举》、《关于监事会换届选举》。
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