正邦科技:董事会同意公司参与期货保值业务

    正邦科技第二届董事会第六次会议于2008年1月11日召开，审议通过了以下议案：

    1、同意原财务总监黄保发先生的辞职请求，聘任黄猛明先生为公司财务总监。

    2、同意公司参与期货保值业务。公司将设立以公司董事长、总经理等高级管理人员组成的期货交易领导小组及相应设立监督机构负责交易具体事项，公司全年套期保值保证金额度不超过1,000万元，期货头寸不超过30,000吨，如超过必须通过董事会讨论通过。

    3、《关于制订〈境内期货套期保值内部控制制度〉的议案》。

    4、《关于制订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》。

    5、《关于制订〈公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序〉的议案》。