岳阳兴长石化股份有限公司第三十一次(临时)股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况；本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    ⑴现场会议召开时间：2008年1月15日下午14：30；

    ⑵网络投票时间：2008年1月14日??2008年1月15日；

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2008年1月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的时间为：2008年1月14日15：00至2008年1月15日15：00期间的任意时间。

    2、现场会议地点：岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室；

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、股权登记日：2008年1月9日；

    5、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准；

    6、会议出席对象：

    ⑴截止2008年1月9日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；

    ⑵公司董事、监事及其他高级管理人员

    ⑶本公司依法聘请的见证律师

    ⑷董事会邀请的其他人员

    7、召集人：公司董事会；

    8、主持人：公司董事长侯勇先生；

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    出席会议方式       股东及股东代表人数     代表股份数量(股)     占总股本比率(％)
    现场会议                  9                     95,059,549          49.08
    网络投票                 225                    21,062,116          10.87
    合     计                234                   116,121,665          59.95
    (公司总股本193,712,443股)

    三、会议表决情况

    会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式批准了《关于拟对怡海置业股权进行转让及债务豁免的议案》,即：

    1、为了实现清理整顿的目标,消除亏损对公司产生的负面影响,以良好的业绩回报股东,同意湖南海创科技有限责任公司(以下称“海创科技”)、湖南海创房地产开发有限公司以受让方承担债务方式将持有的长沙市怡海置业有限公司(以下称“怡海置业”)股权进行转让并放弃优先受让权,具体如下：

    ⑴股权转让对价：怡海置业100％股权的转让对价为人民币1元。

    ⑵受让方承担怡海置业债务的额度为：53037.6万元(具体结算金额以房地产局实测面积乘以7000元/m2进行计算),受让方另行承担怡海置业内装修工程款6000万元。

    2、同意豁免海创科技债务7000万元；授权董事会根据怡海置业股权转让交易完成后具体清算结果确定最终债务豁免额。

    3、怡海置业股权转让协议

    表决结果：同意115,603,195股,反对492,570股,弃权25,900股,同意率占99.55％。

    四、律师对本次股东大会的法律意见

    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2、律师姓名：蔡波

    3、结论性意见：公司第三十一次(临时)股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司第三十一次(临时)股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司第三十一次(临时)股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

    岳阳兴长石化股份有限公司董事会

    二○○八年一月十五日

    附：湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第三十一次(临时)股东大会的律师见证书》

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。