本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》,并于2008年1月4日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《安徽国风塑业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
一、会议基本情况
1、现场会议召开时间:2008年1月21日下午3：00。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月21日上午9: 30?1:30,下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年1月20日下午3:00至2008年1月21日下午3:00的任意时间。
3、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2008年1月16日。
4、会议地点：安徽合肥市高新技术开发区天智路公司三楼会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、参加会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
(1)截止2008年1月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)见证律师。
7、提示性公告：
公司将于2008年1月21日再次发布公司2008年第一次临时股东大会提示性公告。
二、会议审议事项
(一)议案名称
1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1发行规模；
2.2向公司股东配售的安排；
2.3债券期限；
2.4募集资金用途；
2.5决议的有效期；
2.6发行债券的上市。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
(二)披露情况
议案内容详见公司第三届董事会第二十次会议决议公告。
三、参加现场会议登记办法
1、股东参加现场会议,请于2008年1月18日(上午9：00－11：00,下午1：00－4：00)持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,异地股东可用信函或传真方式进行登记。
2、现场会议登记地点：公司证券与投资处
联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路
邮编：230088
电话：0551-5336168
传真：0551-5336777
联系人：吴 亚杨应林
四、参加网络投票的程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年1月21日上午9：30～11：30,下午13：00～15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360859 投票简称：“国风投票”
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表：
议案 对应申报价
总议案 100.00
1. 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 1.00
2. 《关于发行公司债券的议案》 2.00
2.1 发行规模 2.01
2.2 向公司股东配售的安排 2.02
2.3 债券期限 2.03
2.4 募集资金用途 2.04
2.5 决议的有效期 2.05
2.6 发行债券的上市 2.06
3. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券 3
相关事宜的议案》
注：本次股东大会投票,对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案二中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中子议案(1),2.02元代表议案二中子议案(2),依此类推。
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准；
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至三项议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对一至三项中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对一至三项议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5、投票举例：
(1)“国风塑业”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360859 买入 100.00元 1股
(2)如某股东对议案一投反对票,对议案三投弃权票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360859 买入 1.00元 2股
360859 买入 3.00元 3股
360859 买入 100.00元 1股
(3)如某股东对议案二第四项投赞成票,申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360859 买入 2.04元 1股
(二)采用互联网投票的操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址：https://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
https://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A)登录https://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表“选择”安徽国风塑业股份有限公司2008年第一次临时股东大会投票"；
B)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作；
D)确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月20日15:00(不含15:00)至2008年1月21日15:00(不含15:00)期间的任意时间。
4、投票注意事项
(1)公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,以第一次投票为准：
(2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网(https://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路
邮编：230088
电话：0551-5336168
传真：0551-5336777
联系人：吴 亚杨应林
2、会议费用：出席现场会议股东食宿和交通费自理。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2008年1月16日
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表我单位(个人)出席参加安徽国风塑业股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：_________________身份证号码：______________________
委托人持股数：_______________委托人股东帐号：__________________
受托人签名：_________________身份证号码：______________________
受托日：_____________________
（来源：证券时报)
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