上海联华合纤股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

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    上海联华合纤股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月15日下午2时在上海新东纺大酒店举行。

出席会议的股东(或股东代理人)15人,代表股份57359616股,占公司股本总额34.3070%(其中：A股股东12人,代表股份55740216股；B股股东3人,代表股份1619400股),符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票的表决方式通过如下决议：

    1、审议通过了《上海联华合纤股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》；

    参加表决的股数为：57,359,616(五仟七佰三拾五万九仟六佰拾六)股,意见如下：

    同意：57,359,349(五仟七佰三拾五万九仟三佰四拾九)股

    占总股数的 99.9995 ％

    反对：0(零)股

    占总股数的 0.0000 ％

    弃权：267(二佰六拾七)股

    占总股数的 0.0005 ％

    参加表决的A股股数为：55,740,216(五仟五佰七拾四万零二佰拾六)股,意见如下：

    同意：55,739,949(五仟五佰七拾三万九仟九佰四拾九)股

    占总股数的99.9995 ％

    反对：0(零)股

    占总股数的0.0000 ％

    弃权：267(二佰六拾七)股

    占总股数的0.0005 ％

    参加表决的B股股数为：1,619,400(一佰六拾一万九仟四佰)股,意见如下：

    同意：1,619,400(一佰六拾一万九仟四佰)股

    占总股数的100.0000 ％

    反对：0(零)股

    占总股数的0.0000 ％

    弃权：0(零)股

    占总股数的0.0000 ％

    浙江华浙律师事务所邓师群律师与会见证,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    特此公告

    备查文件：《律师法律意见书》

    上海联华合纤股份有限公司

    2008年1月15日

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。