湖北天华股份有限公司六届八次董事会会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北天华股份有限公司(以下简称"公司")六届八次董事会会议于2008元月14日以通讯表决方式召开,应到董事5人,实到董事5人,会议符合相关法律法规及公司章程的规定。

经与会董事审议,通过了以下决议：

    一、关于公司更名的议案

    同意公司名称由"湖北天华股份有限公司"变更为"中茵股份有限公司"。

    二、关于修改公司章程的议案

    ⒈修改公司章程第一章第四条内容：

    原内容为：公司注册名称

    中文：湖北天华股份有限公司

    英文：HUBEI TIANHUA(HOLDING) CO.,LTD

    现修改为：公司注册名称

    中文：中茵股份有限公司

    英文：JOIN?IN (HOLDING) CO.,LTD

    ⒉ 修改公司章程第二章第十三条内容：

    原内容为：公司经营范围是：生产经营各类服装及纺织、针织原材料、鞋、帽、领带和皮革的设计、制造；进出口贸易；微电子技术、信息技术、新型材料等；高科技行业的投资、研究、开发、生产和销售；兼营五金交电、百货、建筑材料、工艺美术品等。

    现修改为：公司经营范围是：对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资经营；销售纺织原料(不含棉花、蚕茧)、服装、金属材料、化工原料(不含危险品)、建筑材料。

    三、于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案

    公司拟于2008元月31日上午9:30分召开公司2008年第一次临时股东大会,审议以下事项：

    ⒈《关于公司更名的议案》

    ⒉《关于修改公司章程的议案》

    股东大会有关事项如下：

    ⒈会议时间：2008年元月31日上午9:30分

    ⒉会议地点：苏州中茵皇冠酒店会议室

    ⒊会议内容：审议上述2项事项

    ⒋出席会议对象：

    ① 本公司董、监事及高管人员；

    ② 凡在2008年元月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    ⒌出席会议办法：

    ① 凡出席会议的股东应该持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件)和持股凭证。

    法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人

    应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    ② 会议登记地点：本公司办公室

    ③ 登记时间：截止2008年1月30日下午17:00前,异地股东可用信函或传真方式登记(见附件)。

    ④ 会议联系人：吴年有 曹燕伟

    联系电话：0174-3066686 3066675

    传 真：0714-3066685

    邮政编码：435003

    ⑤ 本次会议时间半天,与会股东交通、住宿自理。

    特此公告

    湖北天华股份有限公司董事会

    2008年1月16日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席湖北天华股份有限公司2008年第一次临时股东大会,全权代理并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数量： 受托日期：

    委托人股东帐号： 有效期限：

    登 记 表

    截止2008年1月23日日下午交易结束后,本人/公司持有S*ST天华股票股,现登记参加公司2008年第一次临时股东大会。

    股东姓名(签名)/公司名称(盖章)：

    是否签发委托书：是/否

    股东帐号： 联系电话：

    通讯地址： 传 真：

    邮政编码： 填表日期：

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