岳阳恒立冷气设备股份有限公司股改相关股东大会延期公告

    本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据国务院国有资产监督管理委员会国资发产权[2005]246号第八条规定,公司需要在相关股东分类表决前拿到上市公司股权分置改革中涉及的国有股权管理事项审核批复,目前公司估算无法在2008年1月18日前得到批复,经与非流通股股东协商后,公司决定本次股改相关股东大会有关时间做如下调整：

    1.本次相关股东会议的股权登记日：2008年1月15日

    2.本次相关股东会议现场会议召开日：2008年1月28日

    3.本次相关股东会议网络投票时间：2008年1月24日至1月28日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月24日至1月28日每交易日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月24日9：30至1月28日15：00期间的任意时间。

    此次调整,股权登记日没有发生变化,但投票时间和现在会议召开时间进行了调整,特公告敬请投资者注意。

    特此公告

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

    2008年1月15日