湖北宜化化工股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.会议召开日期和时间:于2008年2月23 日上午10：00。

    2.会议地点:在湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室

    3.会议召集人:湖北宜化化工股份有限公司董事会。

    4.会议召开方式:现场召开,现场投票。

    5.出席对象

    5.1公司董事、监事及高级管理人员。

    5.2截止2008年2月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司股东。

    二、会议审议事项

    1、关于控股子公司转让重庆宜化部分股权的议案

    2、关于投资5.1亿元控股鄂尔多斯联合化工有限公司的议案

    3、关于控股子公司投资建设3万吨季戊四醇/年及配套装置项目的议案

    4、关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬的议案

    三、股东大会会议登记方法

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人,请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)于2008年2月22日到本公司证券部办理出席会议登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    一、其他事项

    1、与会者食宿费自理；

    2、联系电话：0717-6442268 传真电话：0717-6448689

    3、联系人：鲁丹

    湖北宜化化工股份有限公司董事会

    2008年1月15日

    附授权委托书：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2008年2月23日召开的2008年第一次临时股东大会,并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：受托日期：2008年 月 日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。