陕西广电网络传媒股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2008 年 1 月 14 日,本公司以电话方式通知召开第五届监事会第十四次会议。

2008 年 1 月 15 日上午,第五届监事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,分别是监事赵浩义先生、洪云女士、冯会明先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议仅一项议案,即审议关于第五届监事会延期换届的议案。

    公司第五届监事会已任期届满,鉴于新一届监事会候选人的推荐工作正在进行之中,公司监事会提议延期换届,第五届监事会任期将顺延至股东大会选举产生新一届监事会为止。第五届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届监事会之前,将继续履行相应职责,严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常经营。

    参会监事对该议案进行了表决,3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    特此公告

    陕西广电网络传媒股份有限公司

    监 事 会

    2008 年 1 月15 日

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