下周上市公司重大事项公告最新快递

　　2008-01-19

　　召开股东大会(1家)

　　德美化工(002054) 临时股东大会，1.审议修订《公司对外投资决策制度》 2.审议修订《公司募集资金管理制度》 3.审议修订《公司章程》 4.审议《关于续聘公司2008 年度审计机构的议案》 5.审议《关于增补公司董事的议案》

　　2008-01-20

　　召开股东大会(1家)

　　黑猫股份(002068) 临时股东大会，1.《关于提请股东大会审议授权董事会办理内蒙古黑猫炭黑有限责任公司建设15万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》

　　2008-01-21

　　上网发行(2家)

　　达意隆(002209) ，发行数量2320万股

　　飞马国际(002210) ，发行数量2800万股

　　配股除权(1家)

　　武汉中百(000759) 每10股配2股，配股价6.9元，股权登记日2008-01-10，配股缴款日2008-01-11到2008-01-17

　　召开股东大会(10家)

　　国风塑业(000859) 临时股东大会，1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2.审议《关于发行公司债券的议案》 3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

　　大族激光(002008) 临时股东大会，1.审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　兴发集团(600141) 临时股东大会，1.关于设立湖北兴瑞化工有限公司的议案

　　华泰股份(600308) 临时股东大会，1.审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

　　中油化建(600546) 临时股东大会，1.《关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》

　　天宸股份(600620) 临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程部分条款》的议案 2.审议《关于公司董事会换届选举》的议案 3.审议《关于公司监事会换届选举》的议案 4.审议《上海市天宸股份有限公司募集资金管理制度》 5.审议《上海市天宸股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

　　S*ST源药(600656) 临时股东大会，1.审议《关于调整公司董事会成员的议案》 2.审议《关于变更公司2007 年度报告审计机构的议案》

　　天津港(600717) 临时股东大会，1.审议《天津港股份有限公司关于出资设立天津港焦炭码头有限公司的议案》 2.审议《天津港股份有限公司关于向拟设立天津港焦炭码头有限公司出售资产的议案》 3.审议《天津港股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理设立天津港焦炭码头有限公司及出售资产相关事宜的议案》

　　山西焦化(600740) 临时股东大会，1.关于设立董事会专门委员会的议案 2.关于制定董事会专门委员会工作细则的议案

　　中海海盛(600896) 临时股东大会，1.公司关于收购三艘油轮及将其改造为三艘杂货船的议案 2.公司关于更换会计师事务所的议案 3.《关于增补董事的议案》

　　2008-01-22

　　上网发行(2家)

　　南洋电缆(002212) ，发行数量3040万股

　　特尔佳(002213) ，发行数量2080万股

　　召开股东大会(7家)

　　古井贡酒(000596) 临时股东大会，1.审议吕家照先生不再担任监事会监事的提案 2.审议提名叶长青先生为公司第四届监事会补选监事的提案 3.审议王德杰先生不再担任公司董事会董事的提案 4.审议提名吕家照先生为公司第四届董事会补选董事的提案

　　中关村(000931) 临时股东大会，1.公司《重大资产置换暨关联交易》

　　昌九生化(600228) 临时股东大会，1.审议《公司董事会换届选举的议案》 2.审议《公司监事会换届选举的议案》 3.审议《关于公司董事和监事有关津贴的议案》

　　新农开发(600359) 临时股东大会，1.审议《棉花委托代销的议案》 2.审议《修订“大股东与公司员工福利合同”议案》 3.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 4.审议《关于变更会计政策、会计估计的议案》

　　安泰集团(600408) 临时股东大会，1.关于公司董事会设立专门委员会的议案 2.关于公司董事会专门委员会工作细则的议案

　　*ST花炮(600599) 临时股东大会，1.审议关于产品商标使用权的议案 2.审议关于变更部分募集资金项目以补充运营资金的议案 3.审议关于设立太原市熊猫烟花有限公司的议案 4.审议关于制定《重大决策制度》的议案 5.审议关于修订《公司章程》的议案 6.审议关于修订《募集资金管理制度》的议案 7.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 8.审议关于修订《董事会议事规则》的议案 9.审议关于修订《独立董事制度》的议案 10.审议关于修订《监事会议事规则》的议案 11.审议关于公司更名的议案 12.审议关于更换公司独立董事的议案

　　张江高科(600895) 临时股东大会，1.关于修改《公司章程》部分条款的议案 2.选举王洪卫先生为公司独立董事 3.选举谢勇先生为公司董事

　　召开股东大会(1家)

　　古井贡B(200596) 临时股东大会，1.审议吕家照先生不再担任监事会监事的提案 2.审议提名叶长青先生为公司第四届监事会补选监事的提案 3.审议王德杰先生不再担任公司董事会董事的提案 4.审议提名吕家照先生为公司第四届董事会补选董事的提案

　　2008-01-23

　　上网发行(1家)

　　宏达新材(002211) ，发行数量4880万股

　　召开股东大会(14家)

　　高新发展(000628) 临时股东大会，1.《关于为聚友实业（集团）有限公司或其指定的第三方提供担保的预案》

　　珠海中富(000659) 临时股东大会，1.关于选举公司第七届董事会增补董事的议案（累积投票制）

　　S*ST鑫安(000719) 临时股东大会，1.《关于公司拟增补曾旗为独立董事的议案》 2.《关于公司拟增补程明娥为独立董事的议案》

　　S宣工(000923) 临时股东大会，1.审议关于修改《公司章程》的议案 2.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案 3.审议关于为河北宣工机械发展有限责任公司提供股权质押关联反担保的议案 4.审议选举李太芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案

　　武汉凡谷(002194) 临时股东大会，1.审议《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》 2.审议《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 3.审议《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司申请变更工商登记资料的议案》 4.审议《关于确定武汉凡谷电子技术股份有限公司2007 年年度财务报告审计费用的议案》

　　中纺投资(600061) 临时股东大会，1.审议《中纺投资关于设立第四届董事会专门委员会的议案》 2.审议《中纺投资董事会战略委员会议事规则》 3.审议《中纺投资董事会提名委员会议事规则》 4.审议《中纺投资董事会审计委员会议事规则》 5.审议《中纺投资董事会薪酬与考核委员会议事规则》 6.审议《中纺投资关于变更公司注册地址的议案》 7.审议《中纺投资关于修改公司章程的议案》 8.审议《中纺投资关于更换董事的议案》 9.审议《中纺投资关于对所属企业担保的议案》 10.其它事宜

　　太原重工(600169) 临时股东大会，1.关于收购控股股东及其关联人资产的议案 2.关于调整部分2007 年度日常关联交易预计的议案

　　S*ST黑龙(600187) 临时股东大会，1.《黑龙江黑龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》

　　浙江龙盛(600352) 临时股东大会，1.审议《关于对全资子公司增加核定担保额度的议案》

　　宝光股份(600379) 临时股东大会，1.审议《公司章程修正案（草案）》 2.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　凌云股份(600480) 临时股东大会，1.关于免除蒋雷独立董事职务的议案 2.关于聘任独立董事的议案 3.关于对重庆长安凌云汽车零部件有限公司贷款担保的议案

　　厦工股份(600815) 临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程条款的议案》

　　龙建股份(600853) 临时股东大会，1.审议《关于转让公司持有大齐公司6500 万元债权的议案》

　　ST中房(600890) 临时股东大会，1.关于将闲置募集资金补充流动资金的议案 2.公司章程修订案 3.修订股东大会议事规则 4.修订董事会议事规则 5.修订监事会议事规则 6.修订薪酬管理办法及高管人员薪酬标准 7.修订关联交易管理制度

　　2008-01-24

　　股权分置改革股东大会股权登记日(1家)

　　S茂实华(000637) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送3.3股。

　　股权分置改革网络投票日(1家)

　　S*ST恒立(000622) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.644股。第一大股东中萃房产拟向公司无偿赠予其控股子公司广州碧花园房产有限公司10.45%的股权作为中萃房产向流通股股东做出的对价安排。公司第二大股东岳阳国资局本着从支持上市公司发展出发，与公司最大的债权人长城公司于2007 年9 月28 日正式签署了股权转让协议，同意将其所持有的岳阳恒立股权的6.12%转让给长城公司。

　　召开股东大会(8家)

　　珠江控股(000505) 临时股东大会，1.审议《关于变更会计师事务所的议案》

　　山推股份(000680) 临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程的议案》

　　孚日股份(002083) 临时股东大会，1.关于公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2.关于修改公司章程的议案 3.关于授权董事会有权处理公司资产抵押事宜的议案 4.关于选举公司第三届董事会董事的议案（适用累积投票制进行表决） 5.关于选举公司第三届监事会监事的议案（适用累积投票制进行表决）

　　恒星科技(002132) 临时股东大会，1.审议《关于为巩义市恒星金属制品有限公司提供贷款担保的议案》 2.审议《关于为河南顺源铝业有限公司提供贷款担保的议案》

　　*ST华源(600094) 临时股东大会，1.审议签署《上海华源股份有限公司债务代偿协议之一》的议案 2.审议签署《股份质押协议》的议案 3.审议签署《保证协议》的议案

　　动力源(600405) 临时股东大会，1.审议公司聘任财务审计机构的议案

　　国药科技(600421) 临时股东大会，1.审议《关于董事变更的议案》

　　北方天鸟(600435) 临时股东大会，1.《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》 2.《关于变更募集资金用途的议案》 3.《关于日常关联交易的议案》 4.《关于董事、监事领取报酬的议案》

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