东百集团:公布董监事会决议公告

    福建东百集团股份有限公司于2008年1月23日召开五届十八次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配或资本公积金转增预案：不分配；用累计资本公积每10股转增10股。

    三、通过公司2008年度向相关金融机构申请总额为人民币60000万元的借款(包括长期项目借款和综合授信额度)的议案：其中：公司本部为48500万元，分别以公司及控股子公司各自拥有的房产提供抵押担保；控股子公司借款11500万元，由公司及控股子公司拥有的房产提供抵押或由公司提供信用保证。

    四、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计单位的议案。

    五、通过公司关于计提资产减值、坏账核销、固定资产报废的报告。

    六、同意公司取消五届九次董事会通过的《公司股权激励计划(草案)》的实施。

    七、通过关于对有关涉税事项会计差错更正及追溯调整的议案。

    八、通过按新会计准则对已披露2007年会计报表项目进行调整的提案。

    九、通过关于按新会计准则修订《公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法》的提案。

    十、通过关于向福州丰富房地产有限公司(公司及控股子公司中侨公司共同投资享有其35%权益，下称：丰富公司)追加资本的提案：丰富公司各股东方同意按权益比例向其追加投资启动资金，其中公司及控股子公司向丰富公司追加2100万元资本金。

    董事会决定召开2007年度股东大会，审议以上有关及其他事项，会议召开时间另行公告。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。