海油工程:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    海洋石油工程股份有限公司于2008年1月25日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向包括控股股东及实际控制人中国海洋石油总公司(合计持有公司约60.32%的股权，下称：中国海油)在内的不超过十家特定对象非公开发行股票的议案：本次非公开发行数量不超过13000万股(含13000万股)且不低于6000万股(含6000万股)的人民币普通股(A股)，发行对象均以现金认购，其中中国海油拟认购比例不低于发行总量的30%。

    上述中国海油以现金认购本次非公开发行股票构成关联交易。

    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。

    三、通过公司于同日与中国海油签订的附生效条件的股份认购协议。

    四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。

    五、通过《公司募集资金管理和使用办法》。

    六、同意公司在两年内和中海石油深圳维修安装有限公司以现金出资、按双方原出资比例向公司子公司海洋石油工程(青岛)有限公司(下称：青岛子公司)每年增资10亿元，共计20亿元。增资后，青岛子公司注册资本达到30亿元，其中公司的出资额由9.9亿元增至29.7亿元，持股比例不变。

    七、通过关于签订2008年度银行授信额度的议案。

    八、通过公司2008年固定资产支出预算报告：计划投入76.06亿元。

    九、同意公司以海油工程(香港)有限公司的名义购置一艘15000hp三用工作船，以租赁的方式进入国内作业。该船计划投资为33355万元人民币，预计交船时间为2008年一季度。

    董事会决定于2008年2月18日14:00-15:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738583”；投票简称为“海工投票”。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。