针对上周曝光的巨额交易员欺诈案件,法国兴业银行28日发布声明称,该行上周已组建专门小组,对所有交易仓位重新审查,并与结算公司再次确认了所有期货仓位,所有截至20日的虚假交易全部被查明。此外,该行也采用了一些特殊手段进行监控,从技术上确保类似虚假交易不再发生。
兴业银行称,凯维埃尔的交易行为是“异常的欺诈交易”,原因在于该交易员采用一些手段致使许多监控工具无法起作用。据称,凯维埃尔首先设计一个真实的投资组合,包括期货等一些金融工具。这个组合是真实的、持续与一些大型投行进行交易,也处于结算公司的日常监控之下。而在另一虚拟组合中,凯维埃尔则设计了一些虚假交易,也在兴业银行的系统中注册,通过这个虚拟组合对前一真实组合进行对冲。利用在流程、监控等方面的多年经验,凯维埃尔成功地骗过了银行的日常监控,隐藏了数额庞大的交易仓位。(石贝贝)
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