中国卫星:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国东方红卫星股份有限公司于2008年1月28日召开四届二十三次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过公司2008年日常经营性关联交易的议案。

    四、通过关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的议案。

    五、同意公司以自有资金收购中国航空技术进出口厦门公司所持的航天恒星科技股份有限公司(下称：航天恒星)600万股股份(占航天恒星总股本的4.38%)，拟以航天恒星2007年12月31日的评估值为作价基础，预计总收购价款约为1518万元。收购完成后，航天恒星将成为公司的全资子公司。

    六、同意公司设立航天东方红卫星信息技术有限公司(暂定名)，注册资本5000万元。

    七、通过修订公司章程部分条款的议案。

    八、通过关于调整公司部分董事的议案。

    董事会决定于2008年2月22日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。