国通管业:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽国通高新管业股份有限公司于2008年1月29日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于更选部分公司董事的议案：其中，同意肖衡辞去公司第三届董事会董事、董事长及法定代表等职务。

    二、选举原公司副董事长张五一为公司第三届董事会董事长、法定代表人。

    三、通过对公司部分高管进行调整的议案：其中，聘任刘振为公司总经理，邢红霞为公司副总经理，不再担任总会计师及董事会秘书职务，聘任许杨为公司董事会秘书。

    四、通过关于公司互保的议案：公司拟与第二大股东安徽国风集团有限公司签订《互保协议书》，双方以4500万元人民币为最高限额，相互为对方在银行和其他金融机构的正常借贷提供信用担保、抵押担保等，互保期为一年，到期后若双方无异议可自动顺延一年。

    截止目前，公司实际发生累计对外担保余额(不包括本次公告的互保数量)为人民币5840万元，无逾期担保情况。如本次担保金额全部完成，公司累计对外担保余额为人民币10340万元。

    董事会决定于2008年2月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第一、四项议案。