银座股份:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    银座集团股份有限公司于2008年1月29日以通讯方式召开第八届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司拟在确保募集资金项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币2.9亿元闲置募集资金补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。

    二、同意公司向工商银行济南市泺源支行申请1.3亿元的流动资金信用贷款，期限1年。

    董事会决定于2008年2月15日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。