海南华侨投资股份有限公司于2008年1月29日召开八届二十一次董事会及八届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过关于确认投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案。
四、通过关于会计政策变更说明的议案。
五、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
六、同意公司以净资产价格收购公司大股东广西正和实业集团有限公司、自然人陈明恩分别持有的柳州市利嘉物业管理有限责任公司(下称:利嘉物业)80%、20%股权。经评估机构审核确定,截至2007年12月31日,利嘉物业净资产为3071752.41元。该事项构成关联交易。
上述有关事项尚需提交2007年年度股东大会审议,会议召开时间等事项另行通知。
(来源:上海证券报)
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