中体产业:公布董监事会决议公告

    中体产业集团股份有限公司于2008年1月30日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过关于主要会计政策、会计估计变更及影响情况的议案。

    三、通过2007年度公司利润分配预案：不分配，不转增。

    四、通过关于修改公司章程的议案。

    五、通过关于奥林匹克花园投资项目的议案。

    六、同意公司本年度分别向深圳发展银行北京建国门支行、中国民生银行北京成府路支行、北京银行建国支行申请贷款授信额度人民币5000万元、1亿元、1亿元，期限均为一年。

    七、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

    上述有关议案将提交公司股东大会审议。