万业企业:公布董监事会决议公告

    上海万业企业股份有限公司于2008年1月30日召开六届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本447865971股为基数，每10股派5.00元(税前)。

    二、通过公司2007年年度报告和摘要。

    三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。该事项尚需提交2007年度股东大会审议。

    四、通过确定公司2008年度对外借款总额度的议案：预计2008年度公司拟向银行申请贷款额度人民币6亿元整(其中包括中国农业银行人民币3亿元整，兴业银行人民币5000万元整)。

    五、同意公司拟在所持有的招商银行限售股18003226股(将于2008年2月27日解禁)解禁后且股价位于35元/股以上时，授权公司董事长进行处置的权利。

    六、同意公司2008年度拟继续向上海国际航运金融大厦有限公司租赁办公场所的日常关联交易，全年租金共计约为593.58万元。

    七、通过《公司限制性股票激励计划》的议案：公司拟向激励对象授予1460万股限制性股票(占目前公司总股本的3.26%)，标的股票来源为控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司单方面转让其持有的部分公司股份；授予时点不早于2008年7月26日，至2009年12月31日为该计划的禁售期，禁售期满后的四年时间为解锁期，解锁期内的任一年度，如果达到解锁条件，激励对象可申请对其通过本计划获得的限制性股票的25%进行解锁。解锁期内，若当年未达到解锁条件，则激励对象不得在当年解锁。所有未解锁限制性股票可以在2014年第一个交易日一次性全部解锁。本激励计划须经过各项必备程序后方可实施。