新湖创业:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    浙江新湖创业投资股份有限公司于2008年1月31日召开八届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、选举陈坚为公司董事长。

    二、聘任张盛丰为公司总经理、相子强为公司董事会秘书及公司副总经理、张瑞峰为公司证券事务代表。

    三、通过公司与济和集团有限公司(下称：济和集团)相互担保的议案：双方为向银行或有关金融机构贷款相互提供担保，互保实行等额原则，总额不超过人民币7000万元，包括银行贷款和其他各项授信；互保期限为2008年12月31日前双方向银行或有关金融机构签订的期限不超过一年的贷款合同；互保责任期限为互保项下贷款合同所规定的债务履行期限届满后两年止；互保责任金额为互保项下贷款合同及担保合同涉及的全部债务。

    四、通过《公司股票期权激励计划(草案)》：公司本次拟授予激励对象1977万份股票期权(占公司总股本的6.50%)。该事项待中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

    五、选举叶正猛为公司第八届监事会监事长。

    董事会决定于2008年2月22日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。