重庆宗申动力机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　
　　一、重要提示：

　　
　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　
　　二、会议的召开和召集情况

　　
　　1、召开时间：2008年1月31日（星期四）下午2点

　　
　　2、召开地点：重庆宗申集团商务会所

　　
　　3、召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　
　　4、召集人：公司董事会

　　
　　5、会议通知：公司于2008年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登了《召开2008年第一次临时股东大会通知》。

　　
　　6、主持人：董事长左宗申先生

　　
　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　
　　三、会议的出席情况：

　　
　　出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）200人，代表股份225,310,743股,占公司总股份的48.77%，其中网络投票的股东197人，代表股份721,393股，占公司总股份的0.1561%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　
　　四、提案审议及表决情况：

　　
　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

　　
　　表决情况：同意225,269,834股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.982%；反对35,809股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.016%；弃权5,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.002%。该议案获得通过。

　　
　　五、律师出具的法律意见：

　　
　　本次股东大会聘请了重庆源伟律师事务所程源伟律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为"公司本次临时股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效"。

　　
　　六、备查文件

　　
　　1、股东大会决议及会议记录

　　
　　2、法律意见书

　　
　　重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

　　
　　二○○八年一月三十一日

　　
　　证券代码:001696股票简称：宗申动力公告编号:临2008-04

　　
　　重庆宗申动力机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

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