江西黑猫炭黑股份有限公司第三届董事会2008年第一次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会2008年第一次临时会议通知于2008年1月28日以电话和邮件方式发出，会议于2008年1月31日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席的董事9人，实到董事9名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下项议案：

　　
　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议并通过《江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　
　　根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）文件精神以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，公司制订独立董事年报工作制度，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在定期报告和信息披露方面的作用。

　　
　　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议并通过《江西黑猫炭黑股份有限公司审计委员会年报工作制度》。

　　
　　根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）的文件精神以及《公司章程》、《公司审计委员会工作制度》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，公司制订审计委员会年报工作制度，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥审计委员会在定期报告和信息披露方面的作用。

　　
　　特此公告。

　　
　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　
　　董事会

　　
　　二○○八年二月一日

　　
　　证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2008-006

　　
　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　
　　第三届董事会2008年第一次临时会议决议公告

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