哈高科:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年1月31日召开四届三十六次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。

    三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    四、通过续聘中准会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

    五、同意公司为控股子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨开发区支行贷款2040万元人民币提供连带责任担保。

    公司目前累计担保总额为29180万元(包括本次担保)，其中：公司对控股子公司担保数额为9280万元，公司及控股子公司对外担保数额为17900万元，公司控股子公司之间担保数额为2000万元。

    董事会决定于2008年2月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。