中科英华:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中科英华高技术股份有限公司于2008年2月1日以董事传签方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于修改青海西矿联合铜箔有限公司(公司及其控股子公司合计持有其60%股权，下称：西矿联合)拟申请最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款的议案：日前，根据西矿联合与中国开发银行青海省分行(下称：青海省分行)、中国进出口银行西安分行(下称：西安分行)、民生银行宁波分行的商洽结果，对西矿联合贷款事项作如下变更：现西矿联合拟向青海省分行申请8年期最高限额5亿元项目资金贷款；向西安分行申请8年期最高限额5亿元项目资金贷款；上述贷款最终合计总额不超过5亿元(含5亿元)。

    二、通过拟为西矿联合申请的最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款总额的100%提供担保的议案。

    截止目前，公司累计对外担保额为65400万元人民币(包含此次担保)，均为对公司的控股子公司的担保。

    董事会决定于2008年2月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。