天药股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    天津天药药业股份有限公司于2008年1月31日召开三届二十一次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年期末总股本542889973股为基数，每10股派0.2元(含税)。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案。

    四、通过聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    五、同意张鹏不再担任公司副总经理，聘任蒋晓芸为公司副总经理。

    六、通过公司向中国建设银行股份有限公司天津分行申请不超过3.5亿元人民币的融资额度、向渤海银行继续申请不超过1亿元人民币的融资额度的议案，期限均为一年。

    七、同意公司产品醋酸泼尼松原料药新增生产地址为天津市开发区西区新业9街金耀生物工业园。

    董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。